PENYEBAB PROFITCLICKING LIMIT WD

Salah satu penyebab PC limit WD krn peraturan Payment Processor..Kebanyakan investor menggunakan payment Processor adalah Libertyreserve mungkin diantara kita banyak melupakan membaca ketentuan dari LR , biasa nya kita hnya langsung daftar saja untk membuat LR karena ingin ikut dalam Program investasi online , seperti hal nya juga investasi Profitclicking dengan tujuan mengharapkan hasil ,

Coba kita baca ketentuan dari LR seperti yang saya paste kan disini ..

LIBERTY RESERVE'S Anti-Money Laundering Policy
As per Anti-money laundering legislations in effect in most countries it is necessary for LIBERTY RESERVE to make public the company's policy to ensure we comply with money laundering regulations and not accept payments that expose LIBERTY RESERVE, it's Exchangers and account holders to possible criminal fines and penalties.

Money laundering is the act of converting money or other monetary instruments gained from illegal activity into money or investments that appear to be legitimate so that its illegal source cannot be traced. According to tough financial regulations it is illegal for LIBERTY RESERVE its employees, agents, or exchangers to knowingly engage, or attempt to engage in a monetary transaction in criminally derived property.

It is also illegal to transport, transmit or transfer, or attempt to transport, transmit or transfer a monetary instrument or funds in excess of $10,000 (ten thousand American dollars) either into or out of Costa Rica and/or any other countries with similar legislation if the purpose is to carry out an illegal activity, or to avoid reporting requirements.

LIBERTY RESERVE views Money Laundering as a serious criminal offense, and as such, complies with regulatory requirements intended to forestall and prevent money laundering. These include: Verifying the identity of our Exchangers, in addition requesting from them a compromise to verify the identity of their direct clients. The identity of any direct client of LIBERTY RESERVE will be verified according to the guidelines of various jurisdictions. Retaining transaction and identification records for a minimum period of five years.
Training staff continuously in terms of anti-money laundering regulations. Appointing compliance officer responsible for monitoring and reporting any and all suspicious activities. Supervise and oversea that all transactions and information in the system is correct and complies with anti-money laundering and applicable laws.

Please note that LIBERTY RESERVE under aforementioned laws has the right to refuse a transaction at any time should suspicion arise that it may be connected to money laundering or any other criminal activity. In addition, LIBERTY RESERVE will be obliged to report this suspicious activity in order to comply with said regulations, and internationally accepted laws and customs which also prohibits LIBERTY RESERVE from disclosing this information.

Providing LIBERTY RESERVE with false identification or contact details will be deem as a misuse of our terms of service. LIBERTY RESERVE is legally bound to report such misdemeanors to the relevant authorities, and as such you may be the subject to a criminal investigation.

LIBERTY RESERVE will NOT do business with anyone suspected of, or directly involved in Money Laundering, or where funds have been sourced by any illegal activity.

I have read LIBERTY RESERVE's Privacy Policy and understand and accept all terms and conditions contain herein, specially I accept and understand that LIBERTY RESERVE is authorized to finalize the contractual relationship with myself and/or the firm I represent, lawfully and immediately, with no responsibility whatsoever, If I violate any of the clauses of this anti-money laundry policy and/or any other internationally accepted regulations and laws
.

Terjemahan baku nya yang saya copas dari google translate

LIBERTY RESERVE'S Anti-Pencucian Uang Kebijakan
Sesuai Anti-uang peraturan perundang-undangan pencucian berlaku di sebagian besar negara perlu untuk LIBERTY RESERVE untuk membuat kebijakan publik perusahaan untuk memastikan bahwa kami mematuhi peraturan pencucian uang dan tidak menerima pembayaran yang mengekspos LIBERTY RESERVE, itu Exchanger dan pemegang rekening denda pidana dan denda.

Pencucian uang adalah tindakan mengkonversi uang atau instrumen moneter lain yang diperoleh dari kegiatan ilegal menjadi uang atau investasi yang tampaknya sah sehingga sumber ilegalnya tidak bisa dilacak. Menurut peraturan keuangan yang sulit adalah ilegal bagi LIBERTY RESERVE karyawan, agen, atau penukar untuk sadar terlibat, atau mencoba untuk terlibat dalam transaksi moneter dalam properti kriminal berasal.

Hal ini juga ilegal untuk mengangkut, mengirim atau mentransfer, atau mencoba untuk mengangkut, mengirimkan atau mentransfer instrumen moneter atau dana lebih dari $ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika) baik masuk atau keluar dari Kosta Rika dan / atau negara-negara lain dengan undang-undang yang sama jika tujuannya adalah untuk melaksanakan kegiatan ilegal, atau untuk menghindari persyaratan pelaporan.

LIBERTY RESERVE memandang Pencucian Uang sebagai tindak pidana yang serius, dan dengan demikian, memenuhi persyaratan peraturan yang dimaksudkan untuk mencegah dan mencegah pencucian uang. Ini termasuk: Memeriksa identitas Exchanger kami, selain meminta dari mereka kompromi untuk memverifikasi identitas klien langsung mereka. Identitas klien langsung LIBERTY RESERVE akan diverifikasi sesuai dengan pedoman dari berbagai yurisdiksi. Mempertahankan catatan transaksi dan identifikasi untuk jangka waktu minimal lima tahun.
Pelatihan Staf terus menerus dalam hal anti-pencucian uang peraturan. Menunjuk petugas kepatuhan yang bertanggung jawab untuk memantau dan melaporkan setiap dan semua aktivitas yang mencurigakan. Mengawasi dan luar negeri bahwa semua transaksi dan informasi dalam sistem adalah benar dan sesuai dengan anti-pencucian uang dan undang-undang yang berlaku.

Harap dicatat bahwa LIBERTY RESERVE berdasarkan undang-undang tersebut memiliki hak untuk menolak transaksi setiap saat harus kecurigaan timbul bahwa itu dapat dihubungkan dengan pencucian uang atau kegiatan kriminal lainnya. Selain itu, LIBERTY RESERVE akan diwajibkan untuk melaporkan kegiatan yang mencurigakan dalam rangka untuk mematuhi peraturan tersebut, dan diterima secara internasional hukum dan kebiasaan yang juga melarang LIBERTY RESERVE untuk mengungkapkan informasi ini.

Menyediakan LIBERTY RESERVE dengan identifikasi palsu atau rincian kontak akan anggap sebagai penyalahgunaan persyaratan layanan kami. LIBERTY RESERVE secara hukum terikat untuk melaporkan pidana ringan tersebut kepada pihak yang berwenang, dan dengan demikian Anda mungkin dikenakan investigasi kriminal.

LIBERTY RESERVE TIDAK akan melakukan bisnis dengan siapa saja yang dicurigai, atau terlibat langsung dalam Pencucian Uang, atau di mana dana telah bersumber oleh kegiatan ilegal.

Saya telah membaca Kebijakan Privasi LIBERTY RESERVE dan memahami dan menerima semua syarat dan ketentuan mengandung sini, khusus saya menerima dan memahami bahwa LIBERTY RESERVE berwenang untuk menyelesaikan hubungan kontrak dengan diriku sendiri dan / atau perusahaan saya wakili, sah dan segera, dengan tidak bertanggung jawab apapun, Jika saya melanggar salah satu pasal dari kebijakan anti-cuci uang dan / atau peraturan yang diterima secara internasional dan undang-undang lainnya ,

Tweet

Subscribe to receive free email updates: